（原标题：江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告）现货黄金配资

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-009 江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于2025年3月27日召开现货黄金配资，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》、《2024年度首席执行官工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度报告及其摘要》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》、《关于补选第十一届董事会战略委员会委员的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《2024年度独立董事述职报告》、《关于独立董事独立性情况评估的议案》、《2024年度审计委员会履职情况报告》、《关于公司董事及高级管理人员2024年度报酬的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》、《关于申请2025年度综合授信额度的议案》、《关于2025年度为公司及子公司担保额度预计的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》以及《关于提请召开2024年年度股东大会的通知》。多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。会议决定于2025年4月30日召开年度股东大会。

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